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Con un llamado al cumplimiento de las normas que protejan al sistema financiero, especialmente a las cooperativas que ofrecen servicios de ahorro y crédito, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), sostuvo una destacada participación durante la 30° versión del Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva organizada por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
El jefe de Cumplimiento y Riesgo Cooperativo, Amilcar Ábrego, indicó que una de las formas de prevenir los delitos financieros es sujetarse a lo que establecen las leyes, siendo la principal en la prevención de lavado de activo, la Ley 23 de 27 de abril de 2015. “La participación del IPACOOP amplía el conocimiento de ideas y estrategias con homólogos en materia de supervisión financiera, analizando las nuevas tendencias en materia de prevención de blanqueo de capitales y otros delitos, lo cual incentiva no solo la fiscalización, sino el acompañamiento a las cooperativas a través de la educación continua, lo cual permite garantizar la solidez del sistema cooperativo a nivel nacional”, indicó.
La Magister Erika Vargas de González, directora ejecutiva del IPACOOP, como institución que auspició este congreso, estuvo presente durante el acto inaugural, afirmando ese paso importante en la protección del sistema cooperativo, toda vez que en su administración, la institución se convirtió en miembro del Consejo de Coordinación Financiera, sustentando por primera vez, información de la cartera de crédito local y depósitos de particulares.
Fueron tres días en los que autoridades del Estado panameño como el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, analistas del derecho y conferencistas internacionales abordaron los avances y estrategias para combatir el flagelo de lavado de activos en entidades bancarias y solidarias, alineadas a megatendencias del nuevo orden económico mundial como la utilización de blockchain y la inteligencia artificial.
Por el IPACOOP, el jefe de Cumplimiento y Riesgo, Amilcar Ábrego, intercambió experiencias durante la exposición del tema Caso Real: Coopeservidores y su impacto en el ecosistema financiero, expuesto por Ever Navarro, Consultor internacional en ALA/CFT y Auditoría Forense de Costa Rica.
En el día de clausura, el Magister Ábrego compartió la “Supervisión y Cumplimiento en América Latina: Expectativas, riesgos y prioridades estratégicas para los regulados”, con un panel de expertos compuesto por: Yoriel Moreno, subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá; Itzel Barnett, directora de la dirección de prevención y control de operaciones ilícitas de la Superintendencia del Mercado de Valores; Marcela Bernatt, directora de Supervisión y Prevención de Empresas de Seguro de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; e Isabel Fernández, de la Superintendente de Sujetos no Financieros.
